美国财政部黑名单与中国毒枭领导的比特币地址

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美国财政部黑名单与中国毒枭领导的比特币地址

犯罪持有比特币

根据美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的“外国禁毒主要指定法案”(Kingpin Act),三名中国民族主义者受到指控。 被告使用加密货币进行洗钱。

根据指控,这三家公司制造并分发了“合成阿片类药物或其前体化学品。”该部门宣布对这三种非法制造,销售和分销这些物质采取强有力的法律行动。 据OFAC称,这些人使用比特币(BTC)交易来洗钱并将资金转移到香港和中国的银行。

通过调查,OFAC通过由郑经营的中国制药公司秦生药业精确定位了Fujing Zheng的有组织犯罪企业。 另一名中国国民郑光华也被指控支持郑的贩毒活动。 第三个人Xiaobing Yan也被OFAC指控; 根据该机构的新闻稿,他在分发合成阿片类药物方面发挥了重要作用。

这不是美国当局第一次追捕这些人。 2017九月的Xiaobing Yan被密西西比州南区的美国检察官办公室指控制造和分发致命毒品。 对俄亥俄州北部地区的美国检察官办公室提出的同样指控也提起了针对Fujing Zheng及其父亲Guanghua Zheng的指控。

根据新闻稿,这三个人 - “OFAC指定的中国王室” - 正在开展一项国际贩毒活动,制造和分发导致美国阿片类药物成瘾,过量和死亡的致命非法物质。 。 他们设法通过使用加密货币隐藏了不义之财。

恐怖主义和金融情报局副局长Sigal Mandelker表示:

“郑和燕向美国运送了数百种合成阿片类药物,通过在线广告和销售为目标客户,并使用商业邮件运输公司将其毒品走私到美国。”

OFAC已经确定了几个与这些个人相关的比特币钱包地址,并已添加到其黑名单中。

郑和燕都用比特币洗钱并将其转移到中国和香港的银行。 OFAC还在努力确定与这些贩毒者相关的更多比特币地址,以对他们施加最大的财务压力。 除此之外,该部门还宣布,必须阻止与美国这些个人或以某种方式与美国公民有关的所有财产,然后立即向该部门报告。

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