大银行启用了杰弗里爱泼斯坦的性交易犯罪

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与加密货币能够实现犯罪的毫无根据的叙述不同,大银行如果对他们有足够的利润,他们非常乐意为不满意的客户提供服务。 最新的一个例子是杰弗里·爱泼斯坦显然正在使用他的银行账户为性交易和可能的其他犯罪提供资金的报告。

另请参阅: 德意志银行倒闭可能会打击全球金融市场

按照钱

据报道,华盛顿金融家和被定罪的性犯罪者杰弗里爱泼斯坦周六早上在曼哈顿监狱牢房中死亡,这引发了许多疑问。 其中包括他究竟是如何资助他的犯罪活动,其中包括富人和强国使用的未成年人性交易。 一个并不神秘的问题是爱泼斯坦如何资助他的变态:他使用传统的法定银行系统,以及所有广泛的KYC和AML法规。

爱泼斯坦所谓的自杀不应该阻止最近几周一直在挖掘他的财务状况的“律师,银行家和会计师团队”。 其中包括官员在与他合作多年的两家大银行,摩根大通和德意志银行进行内部审查。 据报道,这两家金融机构的员工都已经过了很长时间的书,试图了解他们如何与被定罪的罪犯开展业务,以及他究竟在使用他们的银行服务。 据报道,一位了解德意志银行内部审查情况的人说,“似乎爱泼斯坦先生正在利用他的账户进行性交易和其他可能的非法活动。”

大银行启用了杰弗里爱泼斯坦的性交易犯罪
德意志银行总部位于纽约曼哈顿下城的华尔街

此外,根据该报告,摩根大通和德意志银行的合规官员和其他员工强烈建议他们的上级在他的帐户最终关闭之前停止与爱泼斯坦做生意。 这被认为不是因为他的业务令人不快,而是由于与他相关的风险,如伤害银行的品牌和扰乱监管机构。 然而,两家银行的前雇员都表示,“经理和高管拒绝了这些建议,并与利润丰厚的客户保持业务往来。”

德意志银行最近关闭爱泼斯坦的账户

杰弗里·爱泼斯坦承认有罪,并在法庭上被判犯有嫖妓和在2008取得卖淫的未成年人罪。 作为一项认罪协议的一部分,他在13的监管期间获得了工作释放,其中联邦起诉确定36女孩年仅为14年龄的受害者。 由于他的名字与唐纳德特朗普,美国前总统比尔克林顿,英国安德鲁王子,前以色列总理埃胡德巴拉克等世界上最着名和最有影响力的人有关,他的案子很难错过。和好莱坞明星凯文斯派西耻辱。

尽管如此,不难看出为什么大银行的高层人士不想放弃自己的业务。 尽管人们对他的钱的来源知之甚少,但爱泼斯坦肯定已经有很多动摇了。 他确认的资产包括美属维尔京群岛的私人岛屿,价值超过100万美元的曼哈顿豪宅,价值超过100万美元的棕榈滩庄园,新墨西哥州和巴黎的其他房地产,私人喷气式飞机,没有少于77汽车。 考虑到这一点,德意志银行仅在今年6月开始经营性行为贩卖未成年女孩的指控时再次指控他与爱泼斯坦断绝关系并不令人惊讶。

大银行启用了杰弗里爱泼斯坦的性交易犯罪
追逐银行在曼哈顿,纽约

摩根大通从1990后期与爱泼斯坦合作,直到2013和德意志银行从2013到2019六月。 据报道,后者银行已经开始向调查人员提供完整的交易记录,而前者等待美国当局收到类似的财务数据要求。

在被指控自杀后的星期六发表的一份声明中,曼哈顿美国检察官杰弗里·伯曼表达了他对受害者的承诺,即使被告死亡,仍在进行调查。 这意味着公众将有希望在适当的时候详细检查爱泼斯坦的犯罪银行活动。

大银行有很长的犯罪历史

近年来,政府,中央银行和国际金融机构一直在推动一种基本上没有根据的说法,即加密货币可以实现非法活动。 受到主流媒体的抨击,它被用作打击交易所和其他加密服务提供商的理由,要求减少用户隐私或彻底禁止。 相比之下,已建立的银行体系在实现各种犯罪方面有着悠久而成熟的记录,尽管它有严格的合规要求,但错误的机构只能获得一笔等于手腕上的耳光的罚款。

最近没收摩根大通拥有的一艘载有20吨可卡因的货船,突显了大银行的参与,尽管在这种情况下是不知不觉的。 毒品卡特尔的洗钱以及为恐怖分子,军火商和独裁政权筹集资金都是银行多年来一直受到教唆的许多不端行为。

您如何看待据报道让杰弗里爱泼斯坦为他的性交易犯罪提供资金的大银行? 在下面的评论部分分享您的想法。


图片由Shutterstock提供。


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Avi Mizrahi

Avi Mizrahi是一名经济学家和企业家,自从2013以来一直以比特币为记者。 他曾在全球各地的金融会议上,从伦敦到香港,谈及加密货币和区块链技术的承诺。

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